Update Wwft II: correcte melding ongebruikelijke transacties

Inleiding

De Wwft-regelgeving gaat steeds verder en het toezicht op de naleving ervan wordt steeds strikter. De regels van de Wwft worden dus steeds belangrijker. De meldplicht voortvloeiende uit de Wwft blijft ons bezighouden. Wanneer moeten we melden? En wat betekent een Wwft-melding voor je relatie met je klant? Al deze aspecten komen aan de orde tijdens dit webinar.

Inhoud

De volgende onderwerpen worden onder andere behandeld:

• procedure melding: zorgvuldig melden
• monitoring klanten/risicoprofielen
• objectieve en subjectieve indicatoren
• diverse attentiepunten

Op basis van voorbeelden uit de praktijk worden een aantal lastige aspecten van de Wwft verduidelijkt. Er is genoeg ruimte voor vragen of specifieke casussen die je wilt inbrengen.

Doel

Na dit webinar ben je helemaal bijgepraat over de meldplicht Wwft.

Doelgroep

Bestuurders van accountants- administratie- en belastingadvieskantoren. Dit webinar kan samen met het webinar ‘Update Wwft I: identificatie klanten en kantoorbeleid’ ook heel goed worden gebruikt om te voldoen aan de opleidingsverplichting die de Wwft bevat voor alle medewerkers op kantoor.  

Trainer(s)