Wwft Advanced: MOT (Melden van Ongebruikelijke Transacties)
Verdiepende e-learning over het signaleren, melden en documenteren van ongebruikelijke transacties
In deze verdiepende e-learning staat het volledige proces rond het melden van ongebruikelijke transacties (MOT) centraal. Je leert hoe je opvallende transacties tijdig signaleert, grondig onderzoekt en beoordeelt aan de hand van wettelijke indicatoren. Ook leer je hoe je een melding voorbereidt en indient bij FIU-Nederland, en hoe je de bijbehorende processen zorgvuldig documenteert en veilig beheert. De e-learning bevat een helder stappenplan en praktische voorbeelden om het geleerde direct toe te passen in je eigen praktijk. Deze e-learning biedt op een flexibele en gevarieerde manier verdieping in de Wwft, MOT-procedures en effectief documentbeheer.
Eigenschappen:
- Duur: 7 modules van 15-20 minuten, inclusief afsluitende quiz.
- PE punten: In overleg vast te stellen.
- Prijs: € 135*
*Niet aangesloten kantoren betalen 25% extra!
Leeropbrengsten:
- Signaleren van mogelijke ongebruikelijke transacties.
- Uitvoeren van gericht onderzoek en beoordelingen.
- Voorbereiden en uitvoeren van meldingen aan FIU-Nederland.
- Adequaat documenteren en beheren van MOT-procedures.
- Implementeren van interne processen voor MOT.