De FIOD aan de deur: Hoe te handelen en wat te verwachten

Inleiding

Het kan alle adviseurs overkomen: de FIOD staat voor de deur. Vaak zijn het twee opsporingsambtenaren met een vordering, maar soms is er meer aan de hand. Het kan gaan om een klant, maar ook om de adviseur zelf. Het is goed om de scenario’s te kennen en te weten hoe te handelen. Dat geldt voor uzelf, maar ook voor uw collega’s. De mantra “geef ze koffie en laat ze lekker wachten” voldoet niet. U hebt wettelijke rechten, maar ook wettelijke en contractuele verplichtingen richting uw cliënt. Op de achtergrond dient u er ook nog rekening mee te houden waar de door u verstrekte informatie allemaal belandt: bij de inspecteur of ook bij andere instanties.

In deze training komen alle scenario’s aan bod. U krijgt inzicht in de werkwijze van de FIOD en het OM. We bespreken wat uw rechten en verplichtingen zijn en waar u aan moet denken. En: hoe gaat u om met uw cliënt nadat de FIOD op bezoek is geweest? Mag u daar mee praten, moet u een Wwft-melding doen, moet u uw cliënt de deur wijzen?

Inhoud

In de training bespreken we de volgende aandachtspunten:

• Wanneer wordt strafrecht ingezet? Het AAFD-protocol en andere
• Vordering of doorzoeking: wat zijn de regels?
• Wat mag de FIOD meenemen?
• Verhoor en informele vragen
• Bijzondere opsporingsbevoegdheden: heimelijke opsporing
• Geheimhouding, (informeel) verschoningsrecht
• Wwft: melden of niet?
• Wat zegt u tegen uw cliënt?

Doel

Na deze cursus bent u goed voorbereid op een bezoek van de FIOD en alles wat daarbij komt kijken.

Doelgroep

Adviseurs

Pe punten

PE – bestedingsuren: 1.5
RB Algemeen: 1.5
NIRPA: 23.0
NOAB: 2.0

Trainer(s)