De Wwft-regelgeving gaat steeds verder en het toezicht op de naleving ervan is steeds strikter. De regels van de Wwft zijn voor jou van groot belang. Tegelijk moet je er ook weer niet een al te groot drama van maken. Met een aantal praktische maatregelen en gewapend met operationele kennis kun je je zaken namelijk qua Wwft redelijk eenvoudig op orde krijgen en houden. Tijdens deze cursus nemen we ook kort de rol van artificial intelligence onder de loep: hoe kunnen slimme tools jou ondersteunen bij monitoring of het signaleren van risico’s? Centrale vragen in deze cursus zijn: hoe richt jij jouw organisatie voldoende Wwft-proof in, hoe monitor je je cliënten die zelf onder de Wwft vallen en wanneer is een Wwft-melding aan de orde?
Waarom deze cursus?
Inhoud
De volgende onderwerpen worden onder andere behandeld:
- Voor wie en wanneer is de Wwft van toepassing?
- Wat zijn de gevolgen van de Wwft in verband met de overgang van de NVKS naar de NVKM/ SKM 1 voor accountantskantoren?
- Het formuleren en hanteren van een Wwft-risicobeleid;
- De consequenties van het Wwft-risicoprofiel van je cliënt voor het cliëntenonderzoek en voor de werkzaamheden rond de opdracht voor die cliënt;
- Het gebruik van een checklist Wwft en de vastlegging Wwft-aspecten in de bedrijfsverkenning;
- De monitoring van cliënten die zelf onder de Wwft vallen;
- De meldingsplicht; in welke gevallen en hoe?
- Wat zijn de gevolgen voor het verbod op contante transacties boven de € 3.000 per (waarschijnlijk) 1 januari 2026?
- De overgang van ongebruikelijke transacties naar verdachte transacties per 1 januari 2027
- (overige) valkuilen en attentiepunten van de Wwft
- Vooruitblik: de mogelijke rol van AI bij risicosignalering en procesoptimalisatie
Ook worden aan de hand van veel praktijkvoorbeelden een aantal lastige aspecten van de Wwft verduidelijkt. Er is genoeg ruimte voor vragen of voor inbreng van specifieke casussen.
Trainer(s)
De cursus 'Wwft en wijzing naar AMLR, de praktische toepassing binnen je kantoor' wordt gegeven door (één van de volgende trainers):
Jan Mooren
