Accountancy

Vernieuwde Wwft brengt extra eisen met zich mee

Vernieuwde Wwft brengt extra eisen met zich mee

De vernieuwde Wwft eist – nog meer dan voor de verscherping per 28 juli – extra aandacht voor het Wwft-risicoprofiel van een cliënt. Veel kantoren schalen cliënten waar geen bijzonderheden spelen in de categorie ‘Laag’ in. Cliënten waar extra risico’s spelen, zoals veel contant geldverkeer, krijgen dan het label ‘Hoog.’ De Wwft schrijft niet voor welke indeling een kantoor zou moeten hanteren, maar bevat bij goede lezing zelfs vier niveaus, namelijk: verlaagd, standaard/normaal, verhoogd en zeer hoog. Dat laatste is nieuw; de Europese regelgevers denkt dan met name aan cliënten die transacties hebben met vermelde landen op de Europese lijst van Wwft-risicolanden. Én aan handelaren in goederen tegen contante betaling van meer dan € 20.000.

Nieuwsgierig?

Je kunt het hele artikel inzien als je onderstaand inlogt met jouw Fiscount accountgegevens.

Heb je nog geen account bij Fiscount? Klik dan hier om een account te openen.