De bestuurlijke boete voor overtreding van het verbod op contante betalingen voor goederen vanaf € 3.000 is vastgesteld op een maximum van € 10.000 (basisbedrag gelijk aan het maximum). Hiertoe is het Besluit bestuurlijke boetes financiële sector gewijzigd en op 30 april jl. in werking getreden. Bij recidive kan de boete worden verdubbeld. Daarnaast blijft strafrechtelijke handhaving mogelijk via de Wet op de economische delicten. Met de invoering van het verbod op contante betalingen voor goederen vanaf € 3.000 hoeven handelaren in goederen niet langer een cliëntenonderzoek te verrichten.
