AMLR in de praktijk: van interpretatie naar standaard
Waarom deze cursus?
De AMLR komt eraan, dat weet inmiddels iedereen. Maar wat betekenen die nieuwe regels concreet voor jouw dossiers? Wanneer is een cliëntenonderzoek “AMLR-proof”? En hoe voorkom je dat iedere behandelaar op je kantoor het net even anders doet?
In dit webinar laat Chris Dappers (CEO, ComplianceWise) samen met Jan Dekker van Fiscount zien hoe je van interpretatie naar standaard komt. Waar de grootste interpretatieverschillen tussen kantoren zitten, hoe je die oplost, en hoe de Fiscount-normen als vertrekpunt dienen voor een werkwijze die bij een toetsing standhoudt. Geen juridische opsomming, maar concrete keuzes die je deze zomer nog kunt maken.
Inhoud
In 45 minuten leer je:
Welke AMLR-eisen interpretatie vragen, en hoe je die vertaalt naar concrete stappen in je cliëntenonderzoek.
Waar de grootste interpretatieverschillen tussen kantoren zitten, en waarom die een risico vormen bij een toetsing.
Hoe je een kantoor-brede standaard opzet die werkt voor elke behandelaar, van junior tot vennoot.
Hoe technologie en de Fiscount-normen in Grub je helpen om die standaard te borgen, zonder dat het meer werk oplevert.
Doelgroep
Dit webinar is voor jou als je…
Verantwoordelijk bent voor Wwft-compliance, klantacceptatie of dossiervorming binnen een accountants- of administratiekantoor.
Wilt weten hoe de AMLR zich vertaalt naar concrete stappen in je dagelijkse praktijk.
Merkt dat verschillende behandelaars de regels anders interpreteren, en daar grip op wilt krijgen.
Benieuwd bent hoe de Fiscount-normen en tooling zoals Grub je helpen om een kantoor-brede standaard neer te zetten.
Trainer(s)
De cursus 'AMLR in de praktijk: van interpretatie naar standaard' wordt gegeven door (één van de volgende trainers):
