Wwft 2027: nieuwe verplichtingen door EU harmonisatie
Waarom deze cursus?
De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) staat aan de vooravond van ingrijpende veranderingen door Europese harmonisatie. Met het nieuwe EU AML-pakket, waaronder de oprichting van de AMLA en directe werking van verordeningen, worden de regels verder aangescherpt en uniform toegepast binnen de EU. Dit heeft directe gevolgen voor de dagelijkse praktijk van accountants en fiscalisten. Denk aan strengere cliëntenonderzoeken, uitgebreidere meldverplichtingen en toenemende toezichtdruk. Wat verandert er concreet richting 2027? En hoe bereid je jouw organisatie hierop voor? In deze cursus krijg je inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen en de impact op de praktijk.
Inhoud
Tijdens deze cursus komen onder andere aan bod:
Hoofdlijnen van het EU AML-pakket en harmonisatie van de Wwft
Introductie van 2 nieuwe verordeningen (anti-witwasverordening + AMLD6 en AMLA)
Nieuwe verplichtingen rond cliëntenonderzoek (CDD)
Aangescherpte regels voor UBO-identificatie en monitoring
Meldplicht ongebruikelijke transacties en toezicht
Rol en bevoegdheden van de Europese AMLA
Strengere controle
Praktische impact op kantoorprocessen en dossiervorming
Wat leer je Na afloop heb je inzicht in de belangrijkste wijzigingen in de Wwft richting 2027 en de gevolgen voor jouw praktijk. Je weet welke aanvullende verplichtingen gelden en hoe je hier tijdig op kunt anticiperen. Daarnaast kun je processen binnen de organisatie aanpassen om compliant te blijven en risico’s te beperken.
Doelgroep
Deze cursus is bestemd voor Fiscalisten en (assistent)-accountants.
Trainer(s)
De cursus 'Wwft 2027: nieuwe verplichtingen door EU harmonisatie' wordt gegeven door (één van de volgende trainers):
