Webinar: Update Wwft II: melding ongebruikelijke transacties

Inhoud

In dit tweede deel van het tweeluik ‘Update Wwft’, gaan we in op het aspect meldingen van de Wwft (zie voor de aspecten ‘kantoorbeleid’ en ‘identificatie’ deel I).

Over geen enkel ander onderwerp krijgen onze accountants zoveel vragen als over de Wwft, en ook bij collegiale accountantstoetsingen is de Wwft een belangrijk onderdeel. Overigens is de regelgeving net zo goed van toepassing op administratie- en belastingadvieskantoren, die meer en meer merken dat Bureau Financieel Toezicht (BFT) een toezichthouder is, die zijn tanden laat zien. Tijdens deze bijeenkomst wordt de benodigde theorie daarom toegelicht met veel voorbeelden uit de praktijk.

Onderwerpen die onder meer aan bod zullen komen, zijn:

• Indeling van cliënten in Wwft-risicoprofielen en consequenties voor de werkzaamheden
• Monitoring van cliënten;
• Hoe herken c.q. onderzoek je een ongebruikelijke transactie
• Wanneer is een melding aan de orde
• Proces en tijdpad van een melding
• Inhoud van meldingen
• (Overige) valkuilen en attentiepunten Wwft
• Vraag en antwoord deelnemers

Trainer(s)