Cursus: Update Wwft I: identificatie cliënten en kantoorbeleid
-
PE-bestedingsuren1.5
-
NIRPA0
-
NOAB1
-
RB Algemeen1.5
-
RB Fiscaal0
niet leden betalen 130,-
Inhoud
De Wwft-regelgeving gaat steeds verder en het toezicht op de naleving ervan wordt steeds strikter. De regels van de Wwft worden dus steeds belangrijker. Dit vinden we met name terug in de klant- en opdrachtacceptatie. Hierbij wordt het steeds belangrijker dat een kantoor een Wwft-beleid heeft: de maatstaf waar je potentiële klant tegenaan wordt gehouden. Vervolgens moeten er stappen worden genomen om de opdrachtgever te identificeren en diens identiteit te verifiëren en ook die van de UBO. Dit webinar biedt inzicht in mogelijke oplossingen.
De volgende onderwerpen worden onder andere behandeld:
- voor wie en wanneer is de Wwft van toepassing?
- het formuleren en hanteren van een Wwft-risicobeleid;
- vertaling beleid naar praktijk (standaard) checklisten;
- de identificatie;
- de verificatie van de identiteit.
Op basis van veel voorbeelden uit de praktijk worden een aantal lastige aspecten van de Wwft verduidelijkt. Er is genoeg ruimte voor vragen of specifieke casussen die je wilt inbrengen.
Doel
Na deze cursus ben je weer op de hoogte van de nieuwste eisen van de Wwft en hoe je deze het beste kunt implementeren in jouw organisatie.
Doelgroep
Bestuurders van accountants- administratie- en belastingadvieskantoren. Dit webinar kan samen met het webinar ‘Update Wwft II: correct melden van ongebruikelijke transacties’ ook heel goed worden gebruikt om te voldoen aan de opleidingsverplichting die de Wwft bevat voor alle medewerkers op kantoor.
Trainer(s)
De cursus 'Update Wwft I: identificatie cliënten en kantoorbeleid' wordt gegeven door (één van de volgende trainers):
Datums
Onderstaand vermelden we de eventuele andere sessies op dezelfde locaties zodat je desgewenst ook daarvoor gelijk kunt aanmelden.
Staan er geen andere sessies, of wil je nu maar voor één sessie aanmelden, klik kan op volgende.